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證券代碼：000850 證券簡(jiǎn)稱：華茂股份 公告編號(hào)：2018-015
安徽華茂紡織股份有限公司
關(guān)于對(duì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)審議事項(xiàng)
超額的相關(guān)說(shuō)明公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 |
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司對(duì)2017年所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行梳理，與經(jīng)2017年3月23日公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2017年5月03日公司2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》中預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)公司2017年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)存在經(jīng)審議但超額的事項(xiàng)。
一、審議超額事項(xiàng)說(shuō)明
公司與控股股東安徽華茂集團(tuán)有限公司（下稱“華茂集團(tuán)”）全資子公司安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司（下稱“華茂進(jìn)出口”）的交易。
單位：萬(wàn)元
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關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 |
關(guān)聯(lián)人 |
2017年預(yù)計(jì)金額 |
2017年實(shí)際發(fā)生金額 |
未經(jīng)審議金額 |
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采購(gòu)紗、線、輔料 |
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
15,000 |
20,486.29 |
5,486.29 |
2017年，公司向華茂進(jìn)出口公司采購(gòu)紗、線、輔料超過(guò)2017年初公司預(yù)計(jì)金額5,486.29萬(wàn)元，主要是由于公司全資子公司安徽華泰紡織有限公司、控股子公司安徽華茂織染有限公司2017年度訂單需求，對(duì)外購(gòu)紗線需求量增加，同時(shí)為減輕公司自身采購(gòu)壓力，在同等價(jià)位及質(zhì)量的前提下，華泰公司、織染公司向華茂進(jìn)出口增加了采購(gòu)額度，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易超2017年預(yù)計(jì)金額。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，遞交公司董事會(huì)審議。
二、實(shí)際發(fā)生超額和的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
公司與華茂進(jìn)出口發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，在實(shí)際業(yè)務(wù)中，雙方按市場(chǎng)交易規(guī)則商定價(jià)格，定價(jià)公允，未損害中小投資者及上市公司利益。
三、超額部分關(guān)聯(lián)交易的審議程序
根據(jù)《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，遞交公司董事會(huì)審議補(bǔ)充確認(rèn)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)認(rèn)可同意并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司2017年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的經(jīng)審議超額關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；定價(jià)公允，符合公司及股東的整體利益，不存在侵害非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益；公司需在上一年度日常關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上，提高年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的準(zhǔn)確性。
六、公司下一步擬對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易采取的措施
1、加強(qiáng)日常關(guān)聯(lián)交易動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)因市場(chǎng)變化即將超出預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易及時(shí)履行決策程序。
2、提高日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)能力，充分考慮期間市場(chǎng)變化因素，科學(xué)合理地預(yù)計(jì)年度關(guān)聯(lián)交易。
3、強(qiáng)化公司各經(jīng)營(yíng)主體、管理層的規(guī)范意識(shí)，對(duì)證券市場(chǎng)或監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)提前判斷、及時(shí)報(bào)告，以便于公司通盤規(guī)劃。
4、提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員素質(zhì)和工作能力，熟練掌握業(yè)務(wù)規(guī)則，關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和統(tǒng)計(jì)注意保持口徑一致。
備查文件：
1、公司七屆六次董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)審議事項(xiàng)超額關(guān)聯(lián)交易存在較大差異予以確認(rèn)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一八年三月十八日
